Държавата планира да бъде въведена забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове, записани на фиктивни имена. Това е записано в проект за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, който е качен за обществено обсъждане.
Брокерите и арт дилърите ще трябва да подават данни към ДАНС
Промените предвиждат още брокерите на недвижими имоти да подготвят и изпращат на агенцията информация за всяка сделка, която надхвърля 10 хиляди евро. Същото ще важи и за всички, които участват в търговия с произведения на изкуството, включително, когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи.
Освен това, те ще трябва да проверяват и клиентите си и при най-малките съмнения, ще са задължени да информират съответните инснтитуции. Счетоводителите и консултантите, особено тези в областта на данъчното облагане, също ще трябва да подават информация до разследващите органи, включително и до ДАНС, дори при най-малкото подозрение, че някой прави опити за данъчни измами.
В закона ще бъде създаден и нов член – 36а, който ще регламентира съставянето на списък с длъжностите, заемани от видни политически личности, и уведомяване на ЕК за него. За тази цел, ще се предвиди задължение за държавните и местни органи, както и за институциите и ведомствата, при които се заемат такива длъжности, да предоставят в предвидения в Преходните и заключителните разпоредби срок на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ необходимата информация за включването й в списъка.
Промените предстои да бъдат вкарани за гласуване в Министерски съвет, а от там ако бъдат одобрени и в Народното събрание. Те са изготвени от Министерството на финансите.
Зареждане ...