Етикет: сейфове

пране на пари промени закон банкови сметки сейфове анонимни
Бизнес

Мерки срещу изпирането на пари: На първо четене забраняват анонимните банкови сметки и сейфове

Депутатите одобриха на първо четене промените в Закон за мерките срещу изпирането на пари. С тях се подпомага процесът на присъединяването ни към Валутния механизъм и Банковия съюз, предаде БГНЕС. Новите текстове предвиждат нови категории задължени лица, които съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, […]

сейфове
България

Забраняват анонимните банкови сейфове, брокери ще подават сигнали до ДАНС за сделки над 10 хил. евро

Държавата планира да бъде въведена забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове, записани на фиктивни имена. Това е записано в проект за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, който е качен за обществено обсъждане. Брокерите и арт дилърите ще трябва да подават […]

сейфове
Бизнес

БНБ вкарва в регистър и държателите на депозитни сейфове

Собствениците на всички банкови сметки и депозитни сейфове ще бъдат вкарани в регистър, съобщи БНБ. Той ще започне да функционира от началото на 2017 година. Управителният съвет на държавния трезор прие наредба за правилата, разписани с промени в Закона за кредитните институции. В регистъра ще бъдат записани номерата на банковите […]