Новини, анализи, коментари
„На лов за милиарди“: Бронирани сейфове, кюлчета и необясними смъртни случаи От партийното имущество на ГЕСП са били откраднати поне 6,2 милиарда марки Б ронирани сейфове, натъпкани с долари, кюлчета сребро и монети, необясними смъртни случаи и цяла мрежа от фирми под прикритие: за всички тези факти от края на ГДР […]
Депутатите одобриха на първо четене промените в Закон за мерките срещу изпирането на пари. С тях се подпомага процесът на присъединяването ни към Валутния механизъм и Банковия съюз, предаде БГНЕС. Новите текстове предвиждат нови категории задължени лица, които съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, […]
Държавата планира да бъде въведена забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове, записани на фиктивни имена. Това е записано в проект за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, който е качен за обществено обсъждане. Брокерите и арт дилърите ще трябва да подават […]
Собствениците на всички банкови сметки и депозитни сейфове ще бъдат вкарани в регистър, съобщи БНБ. Той ще започне да функционира от началото на 2017 година. Управителният съвет на държавния трезор прие наредба за правилата, разписани с промени в Закона за кредитните институции. В регистъра ще бъдат записани номерата на банковите […]