Етикет: изпиране на пари

Бизнес Анализи

Класация: Къде богатите изпират и крият парите си

Каймановите острови са част от британската паяжина от сателити, където Лондон влияе на законите и назначава длъжностни лица, сочи проучване на неправителствената организация Tax Justice Network (ТJN). Британската отвъдморска територия Кайманови острови, Съединените щати и Швейцария са страните, които най-много помагат на ултрабогати хора да укриват и перат пари. Мрежата […]

сейфове
България Общество

Забраняват анонимните банкови сейфове, брокери ще подават сигнали до ДАНС за сделки над 10 хил. евро

Държавата планира да бъде въведена забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове, записани на фиктивни имена. Това е записано в проект за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, който е качен за обществено обсъждане. Брокерите и арт дилърите ще трябва да подават […]

Каракачанов
Политика България

Законът за прането на пари скара управляващи и опозиция в парламента

Законопроектът за изпиране на пари стана поредния повод депутатите да си разменят взаимни обвинения и да се скарат. Левицата изненадващо отказа да подкрепи закона и упрекна Европейската комисия, че се опитва „да пробутва неработещи директиви“. Причината – вместо да се закрие „данъчния рай“- офшорните зони, се приемат ограничения за обикновените […]