Вижте обиските на полиция и прокуратура в офиса на скандалната бг фирма за виртуална валута – ВИДЕО, СНИМКИ

МВР разпространи снимки и видео от офисите на скандалната фирма на Ружа Игантова, която е разследвана за пране на пари чрез вирутална валута.

От тях става ясно, че компанията притежава луксозен офис в София, където са се помещавали сървърите.

По-рано днес спецпрокуратурата съобщи, че заедно с ДАНС и ГДБОП участва в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута.

Коя е създателката на виртуалната валута OneCoin – вижте тук

През октомври 2017 прокуратурата в германския град Билефелд в Северен Рейн-Вестфалия е поискала от нашите власти извършване на процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българското търговско дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство.

Разследващите установяват местонахождението на сървърите в София и
обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация

На 17 и 18 януари 2017 г., в присъствието на представители на Европол и
германските разследващи органи, са претърсени офисите на „Уан Нетуърк
сървисиз“, както и на 14 други дружества. Иззети са множество веществени
доказателства, включително сървъри, до момента са разпитани 50 свидетели.

„OneCoin Ltd.“ е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа
чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента.

То въвежда разплащания с уанкойн, която е подобие на криптовалутата биткойн. В Германия и в други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според
местните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез
което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги.

- реклама -