Новини, анализи, коментари
Nexo съди държавата за над 3 млрд. долара. Компанията за дигитални активи Nexo предприема правни действия с иск за над 3 милиарда долара срещу България. Искът е подаден в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID) към Световната банка във Вашингтон, съгласно международните споразумения за защита на инвестициите. Интересите на […]
Софийският градски съд е отменил европейските заповеди за арест на двама от обвиняемите по делото NEXO – Антони Тренчев и Коста Кънчев, предаде БНТ. От съда съобщават, че на 19 септември Софийската градска прокуратура е внесла досъдебно производство с постъпили по него жалби, с които се оспорват издадени европейски заповеди за арест. […]
Главният прокурор на Република България Иван Гешев изпрати писма до Генералния секретариат на Съвета на Европа, Европейския комитет по проблемите на престъпността, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския парламент Роберта Мецола за възникнали трудности с приложението на Европейската конвенция за екстрадицията на български граждани от Република Сърбия. В Софийска градска […]
Софийската градска прокуратура (СГП) е сезирала главния прокурор Иван Гешев по повод безпрецедентен случай на неспазване на международни договорености по Европейската конвенция за екстрадиция по разследването, свързано с криптокомпанията „Нексо“ (NEXO). От държавното обвинение информират, че става въпрос за неизпълнение от страна на властите в Сърбия на искане за временно […]
Съоснователят на крипто компанията NEXO Антони Тренчев публикува във Фейсбук шеговито клипче от Дубай насочено към българските институции, с което иска да покаже, че не се намира в Белград. Припомняме, че на 7 април главният прокурор Иван Гешев съобщи, че обявените за издирване по аферата NEXO са кацнали на летището в Белград. Беше обявено също, че […]
След скандала със съмнителни дарения от служители на Nexo за „Демократична България“ Сметната палата публикува актуализирани образци на декларации за произход на дарени/предоставени средства за финансиране на предизборната кампания. От одитното ведомство съобщават, че са утвърдени нови образци на декларации за: – произхода на дарените средства, когато общият размер на […]
Борислав Сарафов: Разследваме още две лица по списъка „Магнитски“. Корупцията се разкрива от оперативни служби, МВР и ДАНС, а не от прокуратурата, допълни директорът на Националното следствие. „Ние приветстваме подкрепата на нашите партньори и това е открита подкрепа на нашите действия. Румен Овчаров е подсъдим, има присъда на две инстанции, […]
Депутатите изслушват шефовете на КФН и НАП заради Nexo. Йордан Цонев от ДПС заяви, че за криптовалутите трябва да има повече регулация. „БНБ също трябва да обърне внимание на контрола, защото зад криптото седят финансови средства“, каза той. Шефът на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов заяви, че не е […]
Национална агенция за приходите (НАП) е направила три ревизии на дъщерното дружество на регистрираната в Швейцария „Нексо“ АД. Те са проведени между 2020 и 2022 г. Проверките са установили допълнителни задължения в особено големи размери по ДДС. Това става ясно от отговор на служебния финансов министър Росица Велкова на въпрос на депутатите […]
Софийският градски съд измени взетите от прокуратурата парични гаранции от по 1 милион лева на двама обвиняеми по случая „Nexo“ и ги намали на 150 000 лв. за Т.Н. и 100 000 лв. за К.М., съобщиха от съда. Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.
Шефът на ДАНС за Nexo: Купували са имоти у нас и в чужбина с пари от оборотал В Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) тече проверка за осъществяване на съмнителни финансови операции и съмнения за пране на пари от криптобанката Nexo, припомни председателят на комисията Пламен Тончев. Той присъства на изслушване в […]
Заради медийни публикации: Съдия по случая Nexo си направи отвод. Съдията, който трябваше да разгледа жалбите срещу наложените от прокуратурата парични гаранции от по 1 млн. лева на двама от обвиняемите по разследването срещу криптоплатформата Nexo, си направи отвод, съобщиха от Софийския градски съд. Причините са публикации в медиите, които съдържат твърдения, неотговарящи на действителността и […]