Новини, анализи, коментари
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на осем лица за участие в група за продажба на акцизни стоки без бандерол, данъчни престъпления и пране на пари. Това съобщиха от обвинението. На лица с инициали М.С., С.С., И.Д., Ц.К., М.К., Б.Х., А.Т. и Д.Д. са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, […]
Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в във „Винпром Карнобат“ ООД, „Сис Индустрийс“ ООД и „Топаз Мел“ ООД Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на […]
16 души са задържани при полицейска акция в България и Испания за трафик на наркотици и пране на пари, съобщиха от пресцентъра на МВР. Международната полицейска операция „ARTERO“ се е провела на 8 май след координирани и планирани съвместни действия между служители на отдел „Киберпрестъпност“ ГДБОП, Испанската национална полиция и […]
Радосвета Василева, дъщеря на банкера Цветан Василев, също както майка й, вече е задочно обвинена в пране на пари Към момента прокуратурата отказва официален коментар по случая, но запознати с разследването обясниха, че за дъщерята на Василев държавното обвинение е поискало арест за 72 часа. Юристи не изключват възможността процедурата […]
Ирландската републиканска армия – ИРА е избягвала данъци, като купувала ваканционни къщи в чужбина, включително в България. Сега терористичната група и други данъчни измамници имат шест дни да се издължат или са изправени пред ограничителни мерки, пише днес в. „Айриш сън“ в електронното си издание. Смята се, че висшите ешелони […]
Агенцията за борба срещу корупцията публикува разследването срещу кмета на сръбската столица Белград Синиша Мали. Според документа има ясни доказателства за пране на пари. Част от транзакциите са направени на територията на България при покупката на недвижимо имущество, се казва в доклада на антикорупционния орган. Градоначалникът имал 24 апартмента в […]
Бившият финансов министър на Фрнация Жером Каюзак беше осъден на 3 години затвор за данъчни измами и пране на пари. Бившата съпруга на Каюзак – Патрисиа Менард получи две години затвор за съпричатност в укриването на милиони евро в чужбина. Разследването по случая доказа, че семейството на Каюзак е имало […]