Новини, анализи, коментари
Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик. Детелина Събева е бивша служителка на швейцарската банка Креди Сюис и е един от тримата банкери на които американската прокуратура повдигна обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за […]
Специализирана операция за извършени данъчни престъпления и пране на пари се е провела на 1 март. Тя е била на територията на градовете Пловдив, София, Разград и Велико Търново. Извършени са били множество претърсвания и изземвания от офиси и жилища. В трезори и други помещения са открити общо около 600 […]
Днес посланикът на САЩ в България Н. Пр. Ерик Рубин посети Българската народна банка и се срещна с управителя Димитър Радев. Това съобщиха от държавния трезор. Основна тема на срещата е бил мандатът на централната банка и неговото практическо прилагане в областта на предотвратяването на изпирането на пари Посланикът изрази […]
След привличането на народния представител Елена Йончева като обвиняема и по повод нейни изявления пред медиите, Специализираната прокуратура предоставя следната информация: На 08.11.2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров поиска от Народното събрание даване на разрешение за провеждане на наказателно преследване срещу народния представител Елена Йончева за пране на пари, присвоени […]
Повдигнато е обвинение на депутата от БСП Елена Йончева за пране на пари. Това съобщи говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова, като за сега от обвинението отказаха да дадат повече подробности. Йончева е разследвана за източване на КТБ в особено големи размери. Разследването се води от Специализираната прокуратура по сигнал […]
Според прокуратурата Цветан Василев е раздал 2,5 млн. лв. от КТБ в книжни подаръчни торбички на петима негови приближени. Става дума за финансовият директор на „Дунарит“ Никола Киров, изпълнителният директор на „Фина-Ц“ Иван Стойков и още 3-има души -Красимир Зарев, Венцислав Тодоров и Васил Шуманов. Спецпрокуратата ги обвинява в пране […]
Седем от свидетелите по делото за фалита на КТБ вече са обвиняеми. Прокуратурата ги обвинява в пране на пари и днес ще поиска тяхното постоянно задържане под стража Сумата, за която са обвинени, според адвокатите, е два милиона и половина лева. От прокуратурата отказват коментар на този етап. Днес се […]
Германски прокурори извършиха акция срещу няколко офиса на Дойче банк във Франкфурт във връзка с подозрения за пране на пари въз основа на разкрития от изтичането на данни за „Панамските документи“ от 2016 г. Разследването се основава на твърдения, че най-големият кредитор на Германия е помогнал на клиентите да създават […]
Софийска градска прокуратура е обвинила председателя и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД в пране на пари. Това съобщиха от столичното обвинение. По повод запитвания от медии Пресцентърът на ПРБ представя следната информация: В Софийска градска прокуратура се провежда разследване за престъпления по служба, извършени от […]
Прокуратурата разследва „Джи Пи Груп“ за пране на пари. Това съобщи главният прокурор Сотир Цацаров за Нова телевизия. „Освен за злоупотреба с евросредства лице от „Джи Пи Груп“ е разследвано и за пране на пари, заяви обвинител №1. Припомняме, разследването започна след сигнал на вицепремира Томислав Дончев по публикация на […]
В Париж започна процесът срещу швейцарската банка UBS. Банката е обвинена в нелегално подпомагане на заможни френски клиенти техните пари да напускат страната така да се оказват извън обсега на данъчните власти. След продължило шест години разследване, миналата година съдиите обвиниха банката и нейния френски клон в пране на пари, […]
Специализираната прокуратура предяви обвиненията на четвърти привлечен под наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група за производство и продажба на акцизни стоки без бандерол, данъчни престъпления и пране на пари. По същото дело Специализираният наказателен съд постанови „Задържане под стража“ на бизнесмена Миню Стайков и още две лица, съобщиха […]