Новини, анализи, коментари
На 26 март специализираната прокуратура и ГДБОП разбиха група за извършване на финансови измами и пране на пари. Задържани са 6 лица – организаторите и основните действащи лица. „Групата е действала от 2017 година при изключителна конспиративност. Участниците са изключително харизматични, интелигентни личности”,обясни административния ръководител на СП Валентина Маджарова. От […]
700 000 лева са били „изпрани” от двама братя в Пловдив, чрез схема с менте маратонки. Сумата от продажбите била събирана в продължение на 2 години, предаде БГНЕС. Те изпрали парите чрез построяване на обреден дом за сватби в кв. „Изгрев“, както и на кооперация. Това заявиха шефът на полицията […]
Депутатите приеха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо четене. Проектозаконът е внесен от Министерски съвет и беше приет без дебат. „За“ законопроекта гласуваха 93 народни представители, „против“ – 9 и „въздържали се“ -42. Проектът предвижда мерките за превенция на използването на финансовата система за целите […]
Откриха българска следа в международна схема за пране на пари, придобити от хакерски атаки. Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от 16 държави, неутрализираха международната престъпна хрупа QQAAZZ. При операцията са арестувани 20 души и са извършени 40 претърсвания. Разпитани са и трима българи, които са […]
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година. Това съобщава в свое разследване американският портал „Бъз Фийд“, който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство […]
Фирми, управлявани от Франческо Маида, свързан с клана Ндрангета, ръководен от Лино Греко, са получили 45 милиона евро безвъзмездни средства. Това става ясно от разследването на Дирекцията за борба с мафията, която арестува днес осем души в Милано. За да получи средствата, Маида е използвал фалшиви фактури, издадени от фирмите, […]
На 22.05.2020 г. от „Репортери без граници“ бяха разпространени поредица от съобщения в „Туитър“, според които организацията „осъжда растящия политически натиск над основната независима медийна група „Икономедиа“, издател на „Капитал“ и „Дневник“ и информира че „са замразени банкови сметки и някои частни активи на изпълнителния директор Галя Прокопиева и основателя […]
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари. Това съобщават от държавното обвинение. Сред тях е адвокатът на банкера Цветан Василев, който се укрива в Белград от 2014 г. Спрямо него е приложена […]
Прокуратурата на Република България се самосезира във връзка с изнесените на 21 февруари 2020 г. твърдения в статия на испанския вестник „Ел Периодико“ със заглавие: „Разследване за пране на пари в Барселона сочи към премиер-министъра на България“. Това съобщават от държавното обвинение. С цел изясняване на сочените данни за извършено […]
България придобива репутация на „рай“ за генериране на облаги от престъпления или изпиране на пари. Такъв извод може да се направи от анализите в Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансирането на тероризма в България, изготвена от Държавна агенция Национална сигурност /ДАНС/. В документа се посочва, че […]
Стотици роми от цялата страна са замесени в мащабна схема за пране на пари, която бе разкрита от пловдивската прокуратура. В нея е участвала и софийска кантора, която се намира на ул. „Шипченски проход“. Има замесен и служител от ДАНС. „Схемата е разкрита, след като на 19 септември т.г. бе […]
Делото срещу бизнесмена Николай Банев, съпругата му Евгения и майка му Мария тръгва в края на септември. Това съобщи БНР. Прокуратурата е приключила разследването срещу тримата и е внесла обвинителния акт в Специализирания наказателен съд. Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на […]