Етикет: пране на пари

строителни работници
България

ГДБОП: Български строителни работници са използвани в хакерската схема за пране на пари – ВИДЕО

Откриха българска следа в международна схема за пране на пари, придобити от хакерски атаки. Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от 16 държави, неутрализираха международната престъпна хрупа QQAAZZ. При операцията са арестувани 20 души и са извършени 40 претърсвания. Разпитани са и трима българи, които са […]

разследване, пране на пари, банки,
Бизнес

Световни банки са участвали в пране на пари, три български институции в схемата

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година. Това съобщава в свое разследване американският портал „Бъз Фийд“, който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство […]

мафиот
Свят Анализи

Италиански мафиот с банкови сметки в България

Фирми, управлявани от Франческо Маида, свързан с клана Ндрангета, ръководен от Лино Греко, са получили 45 милиона евро безвъзмездни средства. Това става ясно от разследването на Дирекцията за борба с мафията, която арестува днес осем души в Милано. За да получи средствата, Маида е използвал фалшиви фактури, издадени от фирмите, […]

Цацаров Полфрийман НАП данни Пропиев, Цацаров, Репортери без граници, запор, пране на пари,
Анализи

Цацаров до „Репортери без граници“: Запорите на Прокопиеви са заради пране на пари, нямат връзка с издателската им дейност

На 22.05.2020 г. от „Репортери без граници“ бяха разпространени поредица от съобщения в „Туитър“, според които организацията „осъжда растящия политически натиск над основната независима медийна група „Икономедиа“, издател на „Капитал“ и „Дневник“ и информира че „са замразени банкови сметки и някои частни активи на изпълнителния директор Галя Прокопиева и основателя […]

прокуратурата Кърджали Бяла надзирател Пловдив ротвайлера Тъжа Георги Георгиев тролейбус наръга обвинения, имотни измами, група микроязовири Змейово Гешев, прокуратура, проверка, МВР, замени, горски територии адвокати София Цветан Василев прокуратура, разследване, смърт, момче, Велико Търново
България

Адвокат на Цветан Василев и още двама са обвинени за пране на пари

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари. Това съобщават от държавното обвинение. Сред тях е адвокатът на банкера Цветан Василев, който се укрива в Белград от 2014 г. Спрямо него е приложена […]

Венецианска комисия разследване пране на пари Барселона
България

Прокуратурата се самосезира по разследването за пране на пари в Барселона

Прокуратурата на Република България се самосезира във връзка с изнесените на 21 февруари 2020 г. твърдения в статия на испанския вестник „Ел Периодико“ със заглавие: „Разследване за пране на пари в Барселона сочи към премиер-министъра на България“. Това съобщават от държавното обвинение. С цел изясняване на сочените данни за извършено […]

България

България има репутацията на рай за изпиране на пари, става ясно от доклад на ДАНС

България придобива репутация на „рай“ за генериране на облаги от престъпления или изпиране на пари. Такъв извод може да се направи от анализите в Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансирането на тероризма в България, изготвена от Държавна агенция Национална сигурност /ДАНС/. В документа се посочва, че […]

роми
България

Стотици роми и агент на ДАНС замесени в мащабна схема за пране на пари

Стотици роми от цялата страна са замесени в мащабна схема за пране на пари, която бе разкрита от пловдивската прокуратура. В нея е участвала и софийска кантора, която се намира на ул. „Шипченски проход“. Има замесен и служител от ДАНС. „Схемата е разкрита, след като на 19 септември т.г. бе […]

Баневи, дело, обвинение, пране на пари
България

Делото срещу Баневи тръгва в края на септември

Делото срещу бизнесмена Николай Банев, съпругата му Евгения и майка му Мария тръгва в края на септември. Това съобщи БНР. Прокуратурата е приключила разследването срещу тримата и е внесла обвинителния акт в Специализирания наказателен съд. Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на […]

Америка Свят

Българка се призна за виновна за участие в схема за пране на поне 200 млн. долара

Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик. Детелина Събева е бивша служителка на швейцарската банка Креди Сюис и е един от тримата банкери на които американската прокуратура повдигна обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за […]

Крими България

Трима арестувани за укриването на 1 000 000 лева данъци

Специализирана операция за извършени данъчни престъпления и пране на пари се е провела на 1 март. Тя е била на територията на градовете Пловдив, София, Разград и Велико Търново. Извършени са били множество претърсвания и изземвания от офиси и жилища. В трезори и други помещения са открити общо около 600 […]

Ерик Рубин БНБ пране на пари превод Венецуела
България Общество

Американският посланик в БНБ заради прането на пари

Днес посланикът на САЩ в България Н. Пр. Ерик Рубин посети Българската народна банка и се срещна с управителя Димитър Радев. Това съобщиха от държавния трезор. Основна тема на срещата е бил мандатът на централната банка и неговото практическо прилагане в областта на предотвратяването на изпирането на пари Посланикът изрази […]