Етикет: пране на пари

България

България има репутацията на рай за изпиране на пари, става ясно от доклад на ДАНС

България придобива репутация на „рай“ за генериране на облаги от престъпления или изпиране на пари. Такъв извод може да се направи от анализите в Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансирането на тероризма в България, изготвена от Държавна агенция Национална сигурност /ДАНС/. В документа се посочва, че […]

роми
България

Стотици роми и агент на ДАНС замесени в мащабна схема за пране на пари

Стотици роми от цялата страна са замесени в мащабна схема за пране на пари, която бе разкрита от пловдивската прокуратура. В нея е участвала и софийска кантора, която се намира на ул. „Шипченски проход“. Има замесен и служител от ДАНС. „Схемата е разкрита, след като на 19 септември т.г. бе […]

Баневи, дело, обвинение, пране на пари
България

Делото срещу Баневи тръгва в края на септември

Делото срещу бизнесмена Николай Банев, съпругата му Евгения и майка му Мария тръгва в края на септември. Това съобщи БНР. Прокуратурата е приключила разследването срещу тримата и е внесла обвинителния акт в Специализирания наказателен съд. Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на […]

Америка Свят

Българка се призна за виновна за участие в схема за пране на поне 200 млн. долара

Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик. Детелина Събева е бивша служителка на швейцарската банка Креди Сюис и е един от тримата банкери на които американската прокуратура повдигна обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за […]

Крими България

Трима арестувани за укриването на 1 000 000 лева данъци

Специализирана операция за извършени данъчни престъпления и пране на пари се е провела на 1 март. Тя е била на територията на градовете Пловдив, София, Разград и Велико Търново. Извършени са били множество претърсвания и изземвания от офиси и жилища. В трезори и други помещения са открити общо около 600 […]

Ерик Рубин БНБ пране на пари превод Венецуела
България Общество

Американският посланик в БНБ заради прането на пари

Днес посланикът на САЩ в България Н. Пр. Ерик Рубин посети Българската народна банка и се срещна с управителя Димитър Радев. Това съобщиха от държавния трезор. Основна тема на срещата е бил мандатът на централната банка и неговото практическо прилагане в областта на предотвратяването на изпирането на пари Посланикът изрази […]

БСП Елена Йончева концесия летище София обвинение пране на пари специализирана прокуратура
България Общество

Обвиниха Елена Йончева за пране на пари в размер на 333 000 евро, заедно с приближен на Цветан Василев

След привличането на народния представител Елена Йончева като обвиняема и по повод нейни изявления пред медиите, Специализираната прокуратура предоставя следната информация: На 08.11.2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров поиска от  Народното събрание даване на разрешение за провеждане на наказателно преследване срещу народния представител Елена Йончева  за пране на пари, присвоени […]

Елена Йончева обвинение пране на пари
Политика България

Обвиниха Елена Йончева в пране на пари

Повдигнато е обвинение на депутата от БСП Елена Йончева за пране на пари. Това съобщи говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова, като за сега от  обвинението отказаха да дадат повече подробности. Йончева е разследвана за източване на КТБ в особено големи размери. Разследването се води от Специализираната прокуратура по сигнал […]

КТБ
Крими България

Спецпрокуратурата: Цветан Василев е раздал 2,5 млн. лв. от КТБ в книжни подаръчни торбички на петима приближени

Според прокуратурата Цветан Василев е раздал 2,5 млн. лв. от КТБ в книжни подаръчни торбички на петима негови приближени. Става дума за финансовият директор на „Дунарит“ Никола Киров, изпълнителният директор на „Фина-Ц“ Иван Стойков и още 3-има души -Красимир Зарев, Венцислав Тодоров и Васил Шуманов. Спецпрокуратата ги обвинява в пране […]

КТБ
Крими България

Седем свидетели по делото КТБ с обвинения за пране на пари, спецсъдът решава дали да останат в ареста

Седем от свидетелите по делото за фалита на КТБ вече са обвиняеми. Прокуратурата ги обвинява в пране на пари и днес ще поиска тяхното постоянно задържане под стража Сумата, за която са обвинени, според адвокатите, е два милиона и половина лева. От прокуратурата отказват коментар на този етап. Днес се […]

Банки и финанси Бизнес

Полиция и прокурори проверяват Дойче банк за пране на пари

Германски прокурори извършиха акция срещу няколко офиса на Дойче банк във Франкфурт във връзка с подозрения за пране на пари въз основа на разкрития от изтичането на данни за „Панамските документи“ от 2016 г. Разследването се основава на твърдения, че най-големият кредитор на Германия е помогнал на клиентите да създават […]

Прокопиев Каолин пране на пари прокуратура
България Общество

Обвиниха Иво Прокопиев в пране на пари

Софийска градска прокуратура е обвинила председателя и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД в пране на пари. Това съобщиха от столичното обвинение. По повод запитвания от медии Пресцентърът на ПРБ представя следната информация: В Софийска градска прокуратура се провежда разследване за престъпления по служба, извършени от […]