Етикет: пране на пари

роми
България

Стотици роми и агент на ДАНС замесени в мащабна схема за пране на пари

Стотици роми от цялата страна са замесени в мащабна схема за пране на пари, която бе разкрита от пловдивската прокуратура. В нея е участвала и софийска кантора, която се намира на ул. „Шипченски проход“. Има замесен и служител от ДАНС. „Схемата е разкрита, след като на 19 септември т.г. бе […]

Баневи, дело, обвинение, пране на пари
България

Делото срещу Баневи тръгва в края на септември

Делото срещу бизнесмена Николай Банев, съпругата му Евгения и майка му Мария тръгва в края на септември. Това съобщи БНР. Прокуратурата е приключила разследването срещу тримата и е внесла обвинителния акт в Специализирания наказателен съд. Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на […]

Америка Свят

Българка се призна за виновна за участие в схема за пране на поне 200 млн. долара

Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик. Детелина Събева е бивша служителка на швейцарската банка Креди Сюис и е един от тримата банкери на които американската прокуратура повдигна обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за […]

Крими България

Трима арестувани за укриването на 1 000 000 лева данъци

Специализирана операция за извършени данъчни престъпления и пране на пари се е провела на 1 март. Тя е била на територията на градовете Пловдив, София, Разград и Велико Търново. Извършени са били множество претърсвания и изземвания от офиси и жилища. В трезори и други помещения са открити общо около 600 […]

Ерик Рубин БНБ пране на пари превод Венецуела
България Общество

Американският посланик в БНБ заради прането на пари

Днес посланикът на САЩ в България Н. Пр. Ерик Рубин посети Българската народна банка и се срещна с управителя Димитър Радев. Това съобщиха от държавния трезор. Основна тема на срещата е бил мандатът на централната банка и неговото практическо прилагане в областта на предотвратяването на изпирането на пари Посланикът изрази […]

БСП Елена Йончева концесия летище София обвинение пране на пари специализирана прокуратура
България Общество

Обвиниха Елена Йончева за пране на пари в размер на 333 000 евро, заедно с приближен на Цветан Василев

След привличането на народния представител Елена Йончева като обвиняема и по повод нейни изявления пред медиите, Специализираната прокуратура предоставя следната информация: На 08.11.2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров поиска от  Народното събрание даване на разрешение за провеждане на наказателно преследване срещу народния представител Елена Йончева  за пране на пари, присвоени […]

Елена Йончева обвинение пране на пари
Политика България

Обвиниха Елена Йончева в пране на пари

Повдигнато е обвинение на депутата от БСП Елена Йончева за пране на пари. Това съобщи говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова, като за сега от  обвинението отказаха да дадат повече подробности. Йончева е разследвана за източване на КТБ в особено големи размери. Разследването се води от Специализираната прокуратура по сигнал […]

КТБ
Крими България

Спецпрокуратурата: Цветан Василев е раздал 2,5 млн. лв. от КТБ в книжни подаръчни торбички на петима приближени

Според прокуратурата Цветан Василев е раздал 2,5 млн. лв. от КТБ в книжни подаръчни торбички на петима негови приближени. Става дума за финансовият директор на „Дунарит“ Никола Киров, изпълнителният директор на „Фина-Ц“ Иван Стойков и още 3-има души -Красимир Зарев, Венцислав Тодоров и Васил Шуманов. Спецпрокуратата ги обвинява в пране […]

КТБ
Крими България

Седем свидетели по делото КТБ с обвинения за пране на пари, спецсъдът решава дали да останат в ареста

Седем от свидетелите по делото за фалита на КТБ вече са обвиняеми. Прокуратурата ги обвинява в пране на пари и днес ще поиска тяхното постоянно задържане под стража Сумата, за която са обвинени, според адвокатите, е два милиона и половина лева. От прокуратурата отказват коментар на този етап. Днес се […]

Банки и финанси Бизнес

Полиция и прокурори проверяват Дойче банк за пране на пари

Германски прокурори извършиха акция срещу няколко офиса на Дойче банк във Франкфурт във връзка с подозрения за пране на пари въз основа на разкрития от изтичането на данни за „Панамските документи“ от 2016 г. Разследването се основава на твърдения, че най-големият кредитор на Германия е помогнал на клиентите да създават […]

Прокопиев Каолин пране на пари прокуратура
България Общество

Обвиниха Иво Прокопиев в пране на пари

Софийска градска прокуратура е обвинила председателя и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД в пране на пари. Това съобщиха от столичното обвинение. По повод запитвания от медии Пресцентърът на ПРБ представя следната информация: В Софийска градска прокуратура се провежда разследване за престъпления по служба, извършени от […]

Джи Пи Груп позиция тунел Железница
Икономика и енергетика Бизнес

Цацаров: Прокуратурата разследва „Джи Пи Груп“ за пране на пари

Прокуратурата разследва „Джи Пи Груп“ за пране на пари. Това съобщи главният прокурор Сотир Цацаров за Нова телевизия. „Освен за злоупотреба с евросредства лице от „Джи Пи Груп“ е разследвано и за пране на пари, заяви обвинител №1. Припомняме, разследването започна след сигнал на вицепремира Томислав Дончев по публикация на […]