Новини, анализи, коментари
Разбиха международна мрежа за пране на пари в Европа, пренасяла над 1 мил. евро на ден Испанската и френската полиция обявиха днес, че са разбили международна мрежа, съставена от китайски граждани, която е била в състояние да изпира по един милион евро на ден в Европа. В Испания са били […]
Обвиниха служител на МОН за пране на пари в размер на над 2 млн. лева Комисията за противодействие на корупцията образува досъдебно производство за това, че в периода от 2018 г. до 2023 г. длъжностно лице от Министерство на образованието и науката съзнателно е сключило неизгодна сделка за закупуването на […]
България подобрява работата срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Това се посочва в доклад на комисията на Съвета на Европа, заета с оценка на предприетите мерки. Комисията представи днес допълнителен доклад към оценката си от 2022 година. Данните показват, че нашата страна постига напредък по 10 от 12 […]
България „под засилено наблюдение“ за пране на пари. Страната ни се присъединява към 22 други юрисдикции в „сивия списък“ на FATF. България беше включена в „сивия списък“ на държавите, подлежащи на „засилено наблюдение“ от Организацията за борба с изпирането на пари „Financial Action Task Force“ (FATF), а четири други държави, […]
Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF). Такова решение взе на първото си заседание Съветът за координация и сътрудничество за осъществяване на Националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба […]
Закон слага спирачки: Край на прането на пари! Депутатите приеха на второ четене поправките в закона за мерките срещу изпирането на пари. С тях се пресича възможността през скрити сметки и неидентифицирани лица да се финансират организации, поставени под санкции или терористични организации. Въвежда се ефективен механизъм за идентифициране на […]
Българска банка е заподозряна, че прави съмнителни големи парични преводи на руски олигарси чрез преводи към Унгария. Това обяви пред Нова телевизия депутатът от ГЕРБ Делян Добрев. Той не пожела да разкрие името на финансовата институция, но подчерта, че не е с български собственик. „През една българска банка минават големи […]
Прокуратурата разследва бивш МВР министър и настоящ депутат за пране на пари. По повод журналистически запитвания във връзка с разпространена информация в средствата за масово осведомяване за евентуално извършено престъпление против правосъдието и против финансовата система от бивш министър на вътрешните работи и настоящ народен представител от 48-тоI Народно събрание, […]
Софийският градски съд призна за виновен за пране на пари и за длъжностно присвояване на около 5 млн. лв. бившия директор на столичната „Топлофикация“ Валентин Димитров. Той бе осъден на седем години затвор и глоба от 20 хил. лева. Наложена му е парична гаранция от 3000 лева, заради добросъвестното поведение […]
Обвиняват днес Credit Suisse – втората по големина банка в Швейцария, заради аферата с пране на пари, от която изскочи и името на Евелин Банев-Брендо. Това предава „Стандарт“. Обвиненията срещу мениджмънта на банката ще бъдат повдигнати в швейцарски съд. Причината – позволили са на предполагаема българска престъпна група за трафик […]
Съдят швейцарска банка за пране на пари от БГ наркомафия. Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в банка. В тази връзка държавата иска над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение. Искането е предявено след 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора […]
Специализираната прокуратура участва в разследване по досъдебно производство в Република Франция, образувано срещу организирана престъпна група за измами и изпиране на пари, придобити чрез фиктивна продажба на предпазни маски за защита от COVID-19, съобщиха от обвинението. Дейността на групата се е изразявала в предлагане на маски и получаване на авансови […]