Етикет: Баневи

Баневи, дело, обвинение, пране на пари
България

КПКОНПИ внесе в съда иска за конфискация на имущество за 140 млн. лв. от Баневи

КПКОНПИ внесе в Бургаския окръжен съд исковите молби за отнемане на имущество срещу Николай и Евгения Баневи. На свое заседание на 29 януари 2020 г. Комисията взе решение за предявяване на искове за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Николай и Евгения Баневи и свързани с тях юридически лица. Общата стойност […]

Баневи дело
България

КПКОНПИ внася иск за отнемане на имущество от Баневи по Черноморието за над 140 млн. лв.

На днешното редовно заседание Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) взе решение за внасяне в Бургаския окръжен съд на иск за отнемане на имущество срещу Николай и Евгения Баневи и свързани с тях юридически лица на обща стойност 140 523 982.29 лв., съобщиха […]

Баневи дело
България

Поредно заседание по делото срещу Баневи

Поредно заседание на делото срещу Баневи. Очаква се днес то да продължи с разпити на свидетели. Семейство Баневи са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Николай Банев е обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му – като негов помагач. На […]

Николай Евгения Мария Баневи дело
България

Отложиха делото срещу Баневи

Специализираният наказателен съд отложи делото срещу семейство Баневи. Съдът задължи Прокуратурата да предостави заверени справки и декларации от НАП за периода от 2007 до 2013 г по делото срещу Николай, Евгения и Мария Баневи. От Специализирания съда обявиха, че поради събиране на доказателства делото се отлага за 20 ноември 2019 […]

Николай и Евгения Баневи мярка обжалване
България

Започват разпити на свидетели по делото срещу Баневи

Спецсъдът ще проведе първото съдебно заседание по същество по делото срещу Николай, Евгения и Мария Баневи. Очаква се днес да започнат разпити на свидетели. Бизнесменът Николай Банев е с мярка за неотклонение „задържане под стража”. Съпругата му Евгения Банева е с мярка „подписка” заради влошеното ѝ здравословно състояние. Майката Мария […]

Баневи дело
България

Делото срещу Баневи тръгва на 21 октомври

Съдебното следствие срещу Николай, Евгения и Мария Баневи тръгва по същество на 21 октомври 2019 г. с разпити на свидетели. Това реши Специализираният наказателен съд на разпоредително заседание днес. Съдебният състав не установи съществени нарушения на процесуалните правила, които да накърняват правата на обвиняемите и техните защитници. Потвърди и наложените […]

България

Специализираният съд гледа делото срещу Баневи

Специализираният наказателен съд ще гледа делото срещу бизнесмена Николай Банев, съпругата му Евгения и майка му Мария. Прокуратурата приключи разследването срещу тримата и внесе обвинителния акт в края на август. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Николай Банев е обвинен […]

Баневи
Крими България

Внесоха обвинителния акт срещу Баневи

Специализираната прокуратура, внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу Николай, Евгения и Мария Баневи. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, за данъчни престъпления, изпиране на пари, както и за незаконно притежание на оръжие Николай Банев е обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му – […]

Баневи, дело, обвинение, пране на пари
България

Делото срещу Баневи тръгва в края на септември

Делото срещу бизнесмена Николай Банев, съпругата му Евгения и майка му Мария тръгва в края на септември. Това съобщи БНР. Прокуратурата е приключила разследването срещу тримата и е внесла обвинителния акт в Специализирания наказателен съд. Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на […]

Баневи къща търг задължения
България Общество

Отпадна търгът за продажбата на къщата на Баневи

Търгът за продажбата на къщата, ползвана от Николай и Евгения Баневи, отпадна. Това е решение на частния съдебен изпълнител, а не на съда, предаде bTV. Причината от фирмата-длъжник – „Партнерс комерс”, са заявили, че цялата сума по изпълнителното дело в размер на 2 милиона лева ще бъде изплатена. Управител на […]

България Общество

Продават къщата на Баневи на търг

Къщата на Николай Банев и съпругата му Евгения в Бояна е обявена за публична продажба от частен съдебен изпълнител. Преди имотът да бъде обявен за продан, вещо лице е направило оценка. Началната цена на търга е 5 788 107 лв. От обявата за търга става ясно, че имотът е 11 486 […]

Евгения Банева
Крими България

Прокуратурата за Баневи: Не спираме политическото развитие на никого

„Прокуратурата не смята да спира политическото развитие на никого“, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев по повод намерението на Евгения Банева да се кандидатира за евродепутат. Kоментарът той направи в почивката по мега делото за КТБ. „Банева може да се развива в каквато иска посока“, добави Гешев. За намерението на бизнес […]