Схемата Nexo

Схемата Nexo – кой кой е в новата криптопирамида? На 18 октомври 2021 г. главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс съобщава, че е изпратила писмо за прекратяване дейността на две водещи компании за търговия с криптовалута, едната от които е Nexo, собственост на българи.

https://www.theblockcrypto.com/linked/120972/new-york-joins-crackdown-on-crypto-lending-seemingly-targeting-nexo-and-celsius

Преди около година платформата

за разследваща журналистика Bird.bg разкрива, че собствениците на NEXO са участвали в неясни схеми свързани с търговия с криптовалута. Ето какво написаха тогава от Bird.bg:

“Интересно паралелно развитие имат фондацията Хелп Карма и „криптобанката“ Nexo, която предлага лихви и кредити за депозити в криптовалута и се определя като най-голямата в света в този бранш с над 1 милиард долара трансакции за

последните две години и 1 милион потребители.

– През март 2018 в УС на Хелп Карма влиза Калин Кънчев, баща на Коста Калинов Кънчев (,който е и реален собственик на компанията).

  • Точно тогава стартира дейността на Nexo, която прави първото си ICO (първично публично предлагане на койни) през март 2018 г.;
  • Коста Калинов Кънчев се афишира като съосновател на Nexo заедно с бившия политик от ДБГ Антони Тренчев и Георги Шулев – синът на бившата вицепремиерка Лидия Шулева (по информация на Флашнюз през последната година между Коста Кънчев и Георги Шулев е възникнал конфликт, вследствие на който Георги Шулев не е част от компанията.)
  • От страницата на Nexo не се разбира кои са юридическите лица зад тях, но с търсене из регистрите се открива, че това са Nexo AG в Швейцария и Nexo Inc в САЩ, чийто действителен собственик е Коста Калинов Кънчев;

https://nexo.io/about-us

Справка за Nexo AG в Швейцария:

  • първоначалния тласък на Nexo е от „Кредисимо“, като връзката с „Кредисимо“ се изтъква от Nexo като гаранция за клиентите;

 

В същото време от „ Кредисимо“

разпространиха съобщение, че от компанията нямат пряко или непряко участие върху бизнеса и дружествата от групата на Nexo.

  • Nexo е подкрепена при старта си от Arrington XRP Capital, хедж фонд създаден от влиятелния основател на TechCrunch Michael Arrington. Арингтън инвестира в Nexo и е техен съветник до средата на 2019 г. https://www.crunchbase.com/…/nexo-0ab2-undisclosed–2a3cbc8c;
  •  В Arrington обаче има и българска връзка и тя не е случайна. Съветник в екипа на Arrington е Наталия Караянева

  • Наталия е родена рускиня, но е станала българка след брака си с Петър Караянев. В статия на „Капитал“  от септември, 2022г. Наталия е представена като изпълнителен директор на блокчейн платформа за търговия с недвижими имоти, основана през 2016 г.

https://www.capital.bg/biznes/blockchain/2022/09/09/4387664_koi_koi_e_v_bulgarskiia_blokchein/

  • Петър Караянев пък е син на Елена Караянева. Тя е търговски директор на фирмите на Ветко и Маринела Арабаджиеви и беше арестувана заедно с тях по обвинения за пране на пари и данъчни измами.

В същото време припомняме,

че през последните години около ХелпКарма възникнаха купища скандали, от които стана ясно, че собствениците на т.нар. благотворително дружество са присвоили милиони левове от даренията на граждани от различни каузи.

- реклама -