Разбиха международна мрежа за пране на пари в Европа, пренасяла над 1 мил. евро на ден

Испанската и френската полиция обявиха днес, че са разбили международна мрежа, съставена от китайски граждани, която е била в състояние да изпира по един милион евро на ден в Европа. В Испания са били арестувани петима души, включително ръководителят на мрежата, предаде Франс прес.

Разследването, проведено от френската Национална служба за борба с измамите

и испанската полиция, с подкрепата на Европол, е започнало, след като през февруари 2021 г. френски митничари открили край Перпинян над 500 000 евро, скрити в тайник в автомобил.

Под ръководството на магистрат от специализирания междурегионален съд в Марсилия

разследването е „разкрило съществуването на организация, специализирана в изпирането на пари, която действа на територията на страните членки на Европейския съюз поне от 2019 г. насам“, се посочва в съвместно комюнике, публикувано във Франция.

Мрежата е била съставена от китайски граждани, пребиваващи в няколко европейски държави,

като е била в състояние да пренася през Европа повече от един милион евро в брой на ден. „Начинът на действие се основава на съществуването на многобройни пунктове за събиране на средства,

получени по-специално от трафик на фалшиви стоки,

данъчни и митнически измами и сводничество“. След това мрежата е организирала „пътуванията на съучастниците, отговорни за транспортирането на сумите в Европа“, според същия източник.

Тези парични трансфери са били организирани по шосе или по въздух,

според друго съвместно прессъобщение, публикувано в Испания. По този случай в Испания на неуточнена дата в Мадрид, Валенсия, Аликанте и Барселона са арестувани петима души, включително ръководителят на групата, китайски бизнесмен.

Извършени са десетина обиска, в резултат на които са иззети над 167 000 евро в брой,

някои от които скрити в окачени тавани или кутии за лед, като за откриването им се дължи на намесата на полицейските кучета.

„Тази международна операция разкрива преобладаващата роля

на азиатските престъпни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа“, се казва в заключение в прессъобщението на френската Национална служба за борба с измамите.