изнудвания

Разбиха група за изнудвания, иззети са 35 кг. злато и над половин милион евро в брой – СНИМКИ

Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност шест лица за участие в организирана престъпна група.

Тя е била създадена с цел получаване на доходи чрез изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни сделки и за пране на пари в големи размери.

Групата е неутрализирана при съвместни действия на Специализираната прокуратура и СДВР, като събраните до момента доказателства сочат, че тя е действала от януари 2017 г. При извършените претърсвания в жилища, офиси и банкови трезори са намерени и иззети вещи за милиони левове, предмет на престъпната и дейност.

В две банкови касети са открити над 35 кг злато в монети, много от които с нумизматична стойност

По предварителна оценка еквивалента им надхвърля 4 милона лева. В трета касета са намерени 565 000 евро в брой. Иззети са шест луксозни автомобила, след които мерцедеси АМG, за които също има
данни, че са придобити чрез престъпна дейност. Събрани са и множество доказателства за действия по изпиране на пари, както и използване на неистински документи.

Обект на изнудване е бил бизнесмен с мащабна дейност, в т.ч. извън страната.

Групата опитала да присвои целия му бизнес

Използвани са методи като заплахи, прехвърляния на имоти и парични средства с фалшиви документи. По този начин участник в групата прехвърлил в своя сметка значителна сума на бизнесмена, депозирана легално в чужда банка. Средствата обаче били блокирани и групата не успяла да ги присвои.
На трима от участниците са определени парични гаранции от по 150 000 лева. На другите трима е наложено прокурорско задържане до 72 часа, предстои да се реши дали за всеки от тях да бъде внесено искане в Специализирания наказателен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение
„Задържане под стража“.

- реклама -