Разбиха група за ДДС измами, която е ощетила държавата със 150 хил. лева

Спецпрокуратурата, ГДБОП и НАП разбиха група за ДДС измами.

Групата едействала на територията на Плевен, съобщиха от спецпрокуратурата.

Според събраните до момента доказателства групата е действала от 2013 до 2015 г., като е нанесла щети на държавния бюджет за поне 150 000 лева от дължим и невнесен ДДС.

Групата е била под наблюдението на разследващите органи от началото на 2016 г.

При процесуално-следствените действия са извършени претърсвания и изземвания на 10 адреса в Плевен и София. Иззети са 6 компютърни конфигурации, счетоводни документи, фактури и печати на търговски дружества, пълномощни, сертификати на електронни подписи, банкови бордера за теглени суми, пари в брой и други доказателства за престъпната дейност на групата.

Разпитани са три лица, за които има данни за съпричастност към ДДС-измами (едното от които е осъждано), както и свидетели.

Предстои анализ на събраните доказателства и повдигане на обвинения.

- реклама -