Париж съди швейцарската банка UBS за пране на пари

В Париж започна процесът срещу швейцарската банка UBS.  Банката е обвинена в нелегално подпомагане на заможни френски клиенти техните пари да напускат страната така да се оказват извън обсега на данъчните власти.

След продължило шест години разследване, миналата година съдиите обвиниха банката и нейния френски клон в пране на пари, извършвано в периода 2004-2012 г. Банката отрича обвиненията и твърди, че със започването на процеса „най-сетне ще има шанса да отговори на неоснователните обвинения“.

На съд са призовани шестима настоящи и бивши членове на висшата управа на банката.

Разследването срещу UBS започна, след като бивш служител алармира властите за недоказаната засега система на банката за двойно осчетоводяване. То целяло да прикрие износа на капитал в Швейцария. Според френската служба за борба с финансовите престъпления поне 9,76 млрд. евро не са били отчетени пред френските данъчни власти.

Твърди се, че служители на банката убеждавали френски клиенти в ползите от прехвърлянето на техните авоари в Швейцария.Ако бъде призната за виновна, UBS може да бъде осъдена да плати до половината от сумата пари, които е „препрала“, т.е. около 5 млрд. евро.

Пред съдебната зала бившият банкер в UBS американецът Брадли Биркенфелд, който разкри схемите на трезора, предлагаше екземпляри от книгата си „Банкер на Луцифер: Неразказаната история как разруших швейцарската банкова тайна“. Биркенфелд вади на показ действията на UBS, помогнала на около 20 000 клиенти да скрият милиарди долари от американските власти между 2002 и 2007 г.

Разкрилият пред обществеността френския случай Никола Форисие е бил уволнен от UBS през 2009 г. за предполагаемо „грубо нарушение“.

„Честта ми най-сетне ще бъде изчистена“, каза миналата година Форисие, бивш началник на вътрешния одит, когато съдиите наредиха започване на процеса. Това стана след като прокурорите и банковите ръководители не успяха да постигнат споразумение.

Според документи, предоставени от германските власти на френски следователи, депозитите на около 38 000 френски клиенти на UBS възлизат на общо около 13 милиарда швейцарски франка (11 милиарда евро), каза пред Франс прес източник, започнат със случая.

- реклама -