ГДБОП разби престъпна група за данъчни измами за над 3 милиона лева
Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) разкри мащабна схема за укриване на данъци и осигуровки, при която държавният бюджет е ощетен с над 3 милиона лева. Акцията е проведена на 20 януари 2025 година.
При проведена специализирана полицейска операция
под надзора на Софийската градска прокуратура е задържан ръководителят на престъпната група – 44-годишен мъж, чиято самоличност не се разкрива по оперативни причини.
Според разследващите, организираната престъпна група е действала чрез мрежа
от търговски дружества, контролирани пряко или косвено от задържания. Схемата е включвала систематично укриване на данъци и наемане на работници без трудови договори, с цел избягване плащането на задължителни осигурителни вноски към държавното обществено и здравно осигуряване.
В рамките на спецоперацията са извършени претърсвания на 6 адреса в София. Иззети са множество документи с доказателствена стойност – счетоводна документация, договори и пълномощни,
както и техническо оборудване, използвано за престъпната дейност.
Особено притеснителна е находката на значително количество огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни материали при проведените обиски, което подсказва
за потенциално опасния характер на престъпната група.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по членове 321, 253 и 255 от Наказателния кодекс, касаещи организирана престъпна дейност,
пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери.
Разследването продължава за установяване на пълния размер на щетите и евентуални съучастници в престъпната схема.