строителни работници

ГДБОП: Български строителни работници са използвани в хакерската схема за пране на пари – ВИДЕО

Откриха българска следа в международна схема за пране на пари, придобити от хакерски атаки.

Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от 16 държави, неутрализираха международната престъпна хрупа QQAAZZ.

При операцията са арестувани 20 души и са извършени 40 претърсвания. Разпитани са и трима българи, които са замесени като финансови мулета.

Чрез сложна мрежа от финансови мулета и техни набирачи, групата е помогнала за пране на милиони евро от жертви на различни киберпрестъпления предимно в САЩ и ЕС.

Действала е от около 4-5 години.

Замесените в схемата българи били наети от престъпната група, за да отварят банкови сметки на територията на ЕС, пътувайки до различни държави.

Те са били безработни, с опит в строителните дейности и са наети чрез свои познати, предаде БНТ.

„Обещавано им е да пътуват, за да ремонтират имоти, на практика, когато са пристигнали във Великобритания например, им е казано, че предвид тяхната трудова дейност е необходимо да подпишат документи.

Възнаграждението им било сравнително ниско – взимали са до 2000 лв. или евро, но ядрото на групата им поемала всички разноски за пътуването и настаняването в съответната държава.

За разлика от тях, ядрото на групата прибирало сериозна комисионна за избирането на пари – около 40-50% от сумата. Те възложили на българските мулета да купят къща на територията на област Варна и там участниците в групата инсталирали устройства за копаене на криптовалути. От адреса са иззети оборудването, компютри и телефони.

Любопитен детайл – дейността на престъпната група е рекламирана на едни от най-известните хакерски форуми, където участието платено и е след специална покана.

Потърпевши от хакерите, които давали поръчките, са най-вече фирми от САЩ и ЕС в това число правителствени институции, банки и училища.

Безпрецедентната полицейска акция по разбиването на групата продължи няколко месеца, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол.

Те не са говорили английски език, заведени са от други членове на групата в офис сгради, подписали са някакви документи, стояли са няколко седмици и им е казано, че няма да ремонтират и са изпратени обратно в България“, обясни Владимир Димитров – началник на отдел „Киберпрестъпност“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

- реклама -