ДАНС ще изяснява тегления на значителни суми от банка в България

Специализираната прокуратура е възложила на ДАНС изясняване на случай в „УниКредит Булбанк“ АД относно тегления на значителни суми (над 30 хил. лв.) в брой от сметки в банката, съобщиха от ДАНС.

На 05.06.2020 г. директорът на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за проверка на банката относно установяване изпълнението на изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари за уведомяване на САД ФР при извършване на плащания на суми над 30 хил. лева, както и за съмнения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.

По случая ДАНС не е уведомявана от „УниКредит Булбанк” АД за съмнения при теглене на пари от каса.

- реклама -