БНБ прие промени срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
Българската народна банка прие промени срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма. С измененията се разширява обхватът на оценяваните субекти,
по отношение на които компетентните органи следва също да прилагат рисково базирания надзор,
като в него се включват дружествата за управление на криптоактиви. Включват се също насоки относно източниците на информация, които компетентните органи следва да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви.
Това съобщиха от прецентъра на Българската народна банка.
Насоките подчертават значението на последователния подход при определяне на надзорните очаквания, когато няколко компетентни органа отговарят за надзора на едни и същи институции. Те
също така подчертават значението на обучението,
така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.
Вижте още:
Президентът Румен Радев назначи Любомир Каримански в управата на БНБ – Flashnews
Мерките на БНБ ще ограничат поскъпването на имотите в България – Flashnews
Платна от майстори на четката подреди за 145 си юбилей БНБ – Flashnews
ВАС пита съда на ЕС за освобождаването на Андрей Гюров от БНБ – Flashnews