Българка се призна за виновна за участие в схема за пране на поне 200 млн. долара

Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик.

Детелина Събева е бивша служителка на швейцарската банка Креди Сюис и е един от тримата банкери на които американската прокуратура повдигна обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара са били отклонени.

Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.

37-годишната Събева, гражданка на България, каза, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от Привинвест – базирана в Абу Даби компания, която имала договори с мозамбикски държавни компании.

Според Събева Пиърс внесъл около 200 000 долара от подкупа в нейна банкова сметка. „Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност“, заяви тя.

Събева е дошла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя беше освободена под гаранция.

На заседанието не бе споменато Събева да е сключила с прокуратурата споразумение за сътрудничество.

Адвокатът на българката отказа коментар.

Другите обвиняеми освен българката са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, също бивш банкер от Креди Сюис. Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания.

Във връзка с разследването са повдигнати обвинения на общо седем човека.

Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 милиарда долара, гарантирани от правителството и уредени от Креди Сюис и още една инвестиционна банка, която не беше назована.

Според американската прокуратура най-малко 200 милиона долара са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни служители.

- реклама -