Бизнес

България „под засилено наблюдение“ за пране на пари

публикувана от Иванка Георгиева на

Още от Бизнес:

България „под засилено наблюдение“ за пране на пари. Страната ни се присъединява към 22 други юрисдикции в „сивия списък“ на FATF.

България беше включена в „сивия списък“ на държавите, подлежащи на „засилено наблюдение“ от Организацията за борба с изпирането на пари „Financial Action Task Force“ (FATF), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, които имат „стратегически недостатъци в техните режими за борба“ срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на Организацията се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатиции, информира БГНЕС.

Вижте още:

- реклама -
error: Съдържанието е защитено